H-1B visumbedrägeri: Indisk amerikansk man från New Jersey erkänner sig skyldig till immigration, skattebedrägeri

En indisk amerikansk man från Edison, New Jersey, Sandipkumar Patel, 41, har erkänt sig skyldig till att ha orkestrerat ett åttaårigt program för att förfalska anställningsbevis för att underlätta illegal inresa för indiska immigranter i USA och för att lämna in en falsk skattedeklaration.

Biträdande justitiekansler Leslie R. Caldwell vid justitiedepartementets kriminalavdelning, USA:s advokat Paul J. Fishman i distriktet New Jersey, chef Richard Weber vid Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) och direktör Bill A. Miller från Utrikesdepartementets diplomatiska säkerhetstjänst (DSS) gjorde tillkännagivandet, enligt ett pressmeddelande.

Patel erkände sig skyldig inför USA:s distriktsdomare William H. Walls i distriktet New Jersey för att ha konspirerat för att lura USA och för att lämna in en falsk federal inkomstdeklaration. Domen är planerad till den 6 januari 2015.

Enligt domstolshandlingar som lämnats in tillsammans med överenskommelsen, sponsrade Patel från 2001 till 2009 visumansökningar för indiska medborgare genom att falskeligen hävda att han tillhandahåller anställning åt dem i USA. Patel intygade felaktigt på visumansökningarna att han skulle anställa invandrarna inom olika tekniska områden på flera New Jersey-företag, och därigenom underlätta deras illegala inresa i USA. Under loppet av programmet betalade invandrare Patel tusentals dollar för de falska intygen för att bedrägligt säkra visum.

För att dölja systemet utfärdade Patel lönecheckar och andra löneformulär. Patel krävde att invandrarna skulle lämna tillbaka pengarna från checkarna och även ersätta honom för hans utgifter för löneskatt, sade justitiedepartementet. Patel använde de bedrägliga lönelapparna och lönekontrollerna för att stödja falska ansökningar om att förlänga visum, och Patel tog ut invandrarnas avgifter för visumförlängningarna.

Som ett resultat av att han felaktigt förde invandraranställda på sina lönelistor, överskattade Patel sina lönekostnader på sina federala inkomstdeklarationer med mer än 1.4 miljoner dollar under fyra år, och underrapporterade sin skatteplikt med över 400,000 XNUMX dollar för dessa år.

För fler nyheter och uppdateringar, hjälp med dina visumbehov eller för en gratis bedömning av din profil för immigration eller arbetsvisum, besök bara www.y-axis.com